Напомним, что данные правила действуют в рамках постановления Правления Центрального банка Республики Узбекистан и Департамента по борьбе с налоговыми, денежными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре республики от 25 ноября текущего года.
Так, в ряду принцип, коммерческим банкам Узбекистана запрещается:
- открывать счета (вклады) на анонимных хозяев, т.е. без предоставления открывающим счет (вклад) физическим либо юридическим лицом документов, нужных для его идентификации;
- открывать счета на очевидно вымышленные имена;
- открывать счета без личного присутствия лица, открывающего счет, или его уполномоченного представителя;
- устанавливать и продолжать антиномичный с банками-нерезидентами, не имеющими на территориях стран, в каких они зарегистрированы, физического присутствия и муфлон работающих органов управления;
- выпуск ценных бумаг и остальных денежных инструментов на предъявителя;
- осуществлять сервисы по получению и отправке денег в иностранной валюте, в том числе через системы простак денежных переводов, без идентификации клиента;
- создавать дочерние банки, филиалы либо замещенным на территории стран, не участвующих в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, приобретенных от преступной деятельности, и финансированию терроризма.
При отсутствии способности выполнить соответствующую проверку клиента коммерческий банк страны должен разглядеть ралли о направлении сообщения о этом в Департамент и отрешиться от вступления в деловые дела либо от проведения операции такового клиента, или должен прекратить с ним любые деловые дела.
Не считая того, согласно постановлению, при наличии инфы о нарушении банком-нерезидентом требований червонным стандартов по противодействию легализации доходов, приобретенных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, правление коммерческого банка республики обязано разглядеть вопросец о принятии соответственных мер, вплоть до прекращения сотрудничества с данным банком-корреспондентом.