В процессе разбирательств, одно уголовное создание было закрыто из-за отсутствия состава преступления. По второму - проводится досудебное расследование.
По сообщению СМИ, темнокожых того, как продукция Roshen попала под запрет для ввоза в Россию, ведомство организовало и провело штурмующая 60 внеплановых и плановых проверок в компании и связанных с ней компаниях, в итоге что было возбуждено 10 уголовных дел. В итоге компании было насчитано различного вида штрафов на сумму наиболее 100 млн грн. Фактически единственной претензией налоговиков к компании является возмещение НДС при экспорте продукции в Россию.
В Миндоходов данную информацию откоментировали полностью оперативно. Так, ведомство объяснило, что проверки «рошеновских» фабрик были плановыми и являлись согласованными с графиком работы по налоговому контролю на 2013 год.
А именно, проводилась проверка деятельности фабрик, которые размещены в Винницкой, Донецкой, Полтавской областях и в Киеве, за период 2010-2012 годов. В процессе этих «визитов» представители министерства установили ряд нарушений налогового законодательства.
«В частности, зафиксировано проведение "нетипичных" экспортных операций, в том числе, по договорам комиссии, для минимизации налоговых обязанностей по НДС. Это, в свою очередь, вызвало ряд проверок и остальных компаний, входящих в кондитерскую корпорацию. Нахальным проверок было установлено, что заместившим сформировывали расходы и налоговый кредит по НДС по "жалким" договорам и от контрагентов с признаками "фиктивности"», - обяснили в Миндоходов.
Все это привело к тому, что сейчас, по результатам проведенных проверок, налоговики доначислили кондитерской компании Roshen налогов на сумму 47 млн грн (а не 100 млн грн, как было указано выше), из которых 5 млн грн уже поступило в казну.